第七十五章：侯亮平调查银行返点
侯亮平从欧阳靖的供述中得知，像欧阳靖这种收卡的，都是小的不能再小的了。
真正的大头还在其它地方，比如大额贴现、非标融资等，主要手段是通过金融服务公司进行操作。
在欧阳靖的供述中，就提到了一家名为‘万汇金融咨询公司’的企业。
这家企业，是汉东好多银行指定的合作方，每年资金流水高达数百亿。
既然欧阳靖已经将，他们的路数都告诉自己了，如果自己还不能将这些人连窝端，那自己就太废物了。
所以侯亮平决定大干一票，当即便部署接下来的动作：
“亦可，安排一组人立刻调取万汇金融咨询公司的工商档案、资金流水。
同时，申请协同函，要求市局赵东来，安排经侦大队，控制万汇金融咨询公司的法人代表。
我现在就去找老季申请搜查令。
然后，我亲自去京州城市银行总行，要求他们配合调查，提供近三年的大额贴现、非标融资业务台账。
好了，现在大家分头行动，案件结束后，我给大家请功。”
侯亮平兴致冲冲的来到季昌明办公室，将自己的需求说了一遍，季昌明立即坐不住了，腾的一下就站起来了。
“侯亮平，你到底要干什么？你是要把天捅破吗？Y行也是你能查的吗？
就算我同意了，你认为现阶段能够申请搜查令吗？还需要Y监局出具《协助调查通知书》。
那个时候整个汉东金融体系都知道了，你还怎么查？
欧阳靖的案子到此结束吧，可以结案了，提交法院吧。”
季昌明感觉心累，原以为猴子成长了，没想到越发的胆大包天了，这玩意是我们可以碰的吗，要不你回去问问钟家。
“老季，你不会是和他们有什么事情吧？为什么反应这么强烈？”
这么大的一本功劳，打死钟小艾，侯亮平也不会放弃的，他侯亮平说的，佛祖来了也不行。
季昌明懂了，这不仅仅是个愣头青，还是个白眼狼，随时都有可能咬自己一口，既然你要作死，那就成全你吧。
季昌明二话不说，就给侯亮平开具了《协助查询财产通知书》，重重的盖上了省检的公章，一脸戏谑的说道：
“猴子，好好干，我看好你，干好了，我给你请功。”
侯亮平拿着《协助查询财产通知书》，就杀到京州市城市银行总行去了，找到了行长王一林，表明来意。
“侯局长，我们很欢迎您能来指导工作，但是，银行是特殊行业，业务台账涉及商业机密。
而且按规定，司法机关调查金融机构，需提前与Y监局沟通，由Y监局开具《协助调查通知书》，您这样直接来，我们很难配合。”
王一林表面客气，但是言语中根本不买账，手续都不全，还想要我们配合？想屁吃呢。
“这是省检开具的《协助查询财产通知书》，我们也是依法执行公务。请王局长配合，谢谢。”
侯亮平将省检开具的《协助查询财产通知书》递过去，语气坚定。
王一林接过《协助查询财产通知书》，扫了一眼，慢悠悠地说：
“侯局长，不是我不配合，而是这些台账涉及全省几千家企业的信息，一旦泄露，后果不堪设想。
同时，按道理，你只有省检开具的通知书，我们可以拒绝的，但是你既然来了，也不好让你直接回去。
这样，我让合规部整理一份‘公开可提供’的业务清单，您先看看，有疑问我们再沟通。”
侯亮平知道，王一林在拖延时间，但他没有理由拒绝，银行的合规要求确实有章可循。
然而，当合规部拿出那份‘清单’时，侯亮平感觉被戏耍了，这也太敷衍了吧。
清单上只列出了常规信贷业务。
关于大额贴现、非标融资等关键业务全被隐去，金额、利率、合作方等核心信息更是只字未提。
侯亮平调整了一下情绪，将清单放在桌子上，一脸认真的说道：
“王行长，这就是你说的配合？欧阳靖已经全部交代了，特别是关于‘万汇金融咨询公司’。
王行长，还需要我说的更明白一些吗？现在配合，对你只有好处，没有坏处，不要到时候，再想配合就晚了。”
王一林懒得和侯亮平废话，脸色微冷，冷声说道：
“欧阳靖虽然是我们的员工，但是，她是否以权谋私，我们并不知情。
至于他说的‘万汇金融咨询公司’，确实是我们的合作咨询公司之一。
如果这家公司有问题，你们可以去查，不能因为合作方有问题，就代表我们Y行也有问题吧？
如果你怀疑我们Y行工作的合规性，请拿出证据。”
侯亮平在王行长这里吃了瘪，只能先收队，回到反贪局后，陆亦可又给他带来一个不好的消息。
万汇金融咨询公司的法人代表已经失联，公司注册地址是一个虚假的写字楼房间。
银行流水更是混乱不堪，资金大多流向了境外离岸账户，根本无法追踪。
“侯局长，王一林显然早就有所准备，提前动了手脚，万汇金融就是个空壳，证据全被销毁了。”
陆亦可说出了自己的看法，然后就坐在对面的椅子上。
侯亮平知道，自己从一开始就把问题想简单了，既然是窝案，那肯定是上下配合的严丝合缝。
“亦可，立即申请冻结万汇金融的所有账户。至于海外账户，联系国际刑警组织协查。
另外，绕开京州银行总部，直接去光明区分行，欧阳靖说，哪里返点业务和核心操作点，或可以找到线索。
亦可，联系赵东来，请他安排经侦协助突击搜查光明区分行。”
侯亮平不仅没有感觉到困难，反而很有斗志，越是难搞的案子，进步空间越大。
“侯局长，搜查是需要季检签批搜查令的，我们这样直接过去，违反了程序正义，我不能同意。”
陆亦可已经吃过一次亏了，怎么可能会同意呢，再来一个处分，估计自己也到头了。
“亦可，我知道你的顾虑，这样吧，我给你开一个‘工作交办单’，出了问题，我来承担。”
说着，侯亮平立即给陆亦可开了一张‘工作交办单’，并签上自己的大名。
Y行这边，王行长也开始联系相关的人员，调查侯亮平的背景，既然你侯亮平要掀开这个盖子。
就看掀开以后，你，以及你背后的人，能背得动这个盖子吗？
陆亦可见侯亮平都这样了，也不好强烈反对，拿着‘工作交办单’就走了。
在市局经侦大队的配合下，陆亦可突袭了光明区分行，并且确实搜查到了一些相关业务凭证。
负责这些业务的业务经理，李建兴也被控制住了，侯亮平认为这一个重大突破。
要求立即将人带回反贪局，由自己亲自进行审讯。
侯亮平将相关业务凭证，拍在桌子上，盯着李建兴看了一会，然后开口道：
“李建兴，说说吧，你们是如何操作的，都有哪些人参与其中，现在说，还可以算立功。
我们不仅找了你一个人，如果别人先说了，你立功的机会就没有了。
前几天，欧阳靖也是你这样，最后还是交代了。”
李建兴面上看不出什么表情，只是淡淡说了一句：
“我见我们银行的律师团，不然，我一句话也不会说的。”
侯亮平先是关掉自己的执法记录仪，然后示意其他人出去，在其他人出去的时候，侯亮平在其耳边小声说了一些什么。
两个小时后，侯亮平重新打开执法记录仪，同时又取出一支录音笔。
李建兴也开始讲述了一些事情，都是一些套路上的事情，并没有具体的事情。
侯亮平再次追问，李建兴一再表示，事情太多，数据太多，脑子根本记不清楚那么多。
侯亮平毕竟不是Y行系统的人，哪里知道，这些搞业务的，只要不是过去很多年，什么样的数字记不住。
这就是王一林给他侯亮平准备的一份大礼，侯亮平前脚离开京州市银行总部，人家后脚就安排好了。
别管你查那个分行，结果都一样，而且人家就不是奔着侯亮平来的，而是奔着他背后的势力去的。
侯亮平感觉证据收集的差不多了，可以提交给法院进行判决了。侯亮平的原则就是，查到一个，办一个，接下来，继续查。
(https://www.youren99.com/chapter/3549017/39668480.html)
1秒记住游人小说网：www.youren99.com。手机版阅读网址：m.youren99.com